Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, în colaborare cu polițiști de investigare a criminalității economice, au efectuat miercuri o serie de acțiuni operative într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor. Au fost puse în executare 19 mandate de percheziție domiciliară, iar activitățile s-au desfășurat în mai multe județe, inclusiv în Ilfov.
Unde s-au desfășurat perchezițiile
Din cele 19 mandate, majoritatea au fost efectuate în municipiul București, dar acțiunile au vizat și persoane și sedii din județele Ilfov, Prahova și Giurgiu. Autoritățile au anunțat că perchezițiile s-au îndreptat atât către domiciliile unor persoane fizice (printre care administratori ai unor firme), cât și către sediile unor persoane juridice, inclusiv societăți comerciale și instituții financiare nebancare, precum și către birouri notariale.
| Localitate / Județ | Număr mandate |
|---|---|
| București | 14 |
| Ilfov | 2 |
| Prahova | 2 |
| Giurgiu | 1 |
Obiectul cercetărilor și probele vizate
Conform anchetatorilor, ancheta are ca obiect o schemă în care au fost încheiate mai multe contracte de promisiune de vânzare‑cumpărare pentru apartamente ce ar fi urmat să fie construite într-un complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului București. Ancheta arată că locuințele promise nu au fost finalizate, iar în unele cazuri aceleași unități locative ar fi fost oferite succesiv mai multor cumpărători, fără ca aceștia să fie informați în mod corect despre situația juridică a imobilelor.
Ca parte a activităților, procurorii și polițiștii au ridicat documente, obiecte, valori și date informatice care pot contribui la stabilirea stării de fapt și a circuitelor financiare. De asemenea, au fost efectuate verificări la o instituție și la patru birouri notariale, pentru obținerea înscrisurilor necesare probatoriului.
Aspecte procedurale și scopul perchezițiilor
Perchezițiile au fost dispuse în vederea identificării de înscrisuri și mijloace materiale de probă care să permită documentarea infracțiunilor cercetate — în special transferurile succesive de bani de la cumpărători, care, potrivit anchetei, ar fi fost canalizate prin mai multe firme, operațiune ce poate avea legătură cu infracțiunea de spălare a banilor.
Investigațiile sunt coordonate de Secția de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte. Implicarea polițiștilor de investigare a criminalității economice de la Inspectoratul General al Poliției Române și de la inspectoratele județene indică faptul că ancheta urmărește atât componenta penală, cât și urmărirea fluxurilor financiare prin entități comerciale și institutii financiare nebancare.
Implicații pentru potențialii cumpărători și recomandări practice
Această anchetă atrage atenția asupra riscurilor pe care le implică tranzacțiile imobiliare efectuate înainte de finalizarea lucrărilor sau în lipsa garanțiilor juridice solide. Pentru persoanele care se consideră afectate de situații similare, ancheta subliniază importanța păstrării tuturor documentelor tranzacțiilor (contracte, chitanțe, extrase de cont) și a solicitării de informații suplimentare privind registrul imobiliar și sarcinile asupra unui imobil înainte de efectuarea unor plăți semnificative.
- Păstrați copii ale tuturor înscrisurilor legate de achiziție;
- Verificați situația juridică a imobilului la cartea funciară;
- În cazul în care suspectați fraude, sesizați organele de cercetare penală sau solicitați asistență juridică.
Procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-au produs faptele și pentru a clarifica rolurile persoanelor vizate. Orice măsură sancționatorie va rezulta din probele administrate în cursul urmăririi penale și din hotărârile instanțelor competente.
