A központi pénzügyi nyomozóhatóság, a Directorate of Enforcement (ED) Raipur zónája szeptember 1-jén őrizetbe vette Satpal Singh Chabda-t a Chhattisgarh tartományban folyó District Mineral Foundation (DMF) alapokkal kapcsolatos vizsgálat keretében. Az őrizet PMLA (Prevention of Money Laundering Act, 2002) alapján történt; a gyanúsítottat még aznap a PMLA különleges bírósága elé állították, amely öt napos fogdmei viszonyt engedélyezett az ügynökség számára.
Mit vizsgál az ED?
Az ED közlése szerint a nyomozás azt feltételezi, hogy DMF-befizetések egy része nem a jogszabályok szerinti célokra, tehát a bányászati tevékenységek által érintett közösségek és területek javára, hanem eltérített csatornákon keresztül került felhasználásra. A hatóság a vizsgálat során házkutatásokat hajtott végre, készpénzt és értéktárgyakat foglalt le, bankszámlákat zárolt, ingatlanokat zárolt, valamint vádiratot nyújtott be az érintettek ellen.
Az ED álláspontja szerint az érintett beruházásoknál előnyben részesített módon végzett beszerzési munkák – úgynevezett „supply-oriented works” – lehetőséget adtak a túlárazásra és a jutalékok keletkezésére, ami a közpénzek eltérítését tette lehetővé. A vizsgálat a Chhattisgarh rendőrség, valamint a korrupcióellenes és gazdasági rendőri szervek (ACB/EOW, Raipur) által indított FIR-ekre épül, amelyek az indiai büntető törvénykönyv és a korrupció elleni törvény rendelkezései alapján folytak.
A pénzmozgások nagysága és a korábbi intézkedések
Az ED közleménye szerint a DMF Trustok különböző tartományokban az öt pénzügyi év (FY2019-20 és FY2023-24 között) alatt összesen kb. 9 188,20 crore rúpia beérkezést mutattak. (A cikkben szereplő indiai rúpiában megadott összegek forintra való átszámításához a szerkesztőség megjegyzi: a további összegek megközelítő átváltásához a példában 1 INR ≈ 4,2 Ft értéket vettük figyelembe.)
| ED által említett tétel | Indiai rúpia (INR) | Megközelítő forintosítás (1 INR ≈ 4,2 Ft) |
|---|---|---|
| DMF Trustok beérkezése (2019–2024) | 9 188,20 crore INR | 385 904 400 000 Ft |
| ED által megállapított ideiglenes zárolt érték | 21,47 crore INR | 901 740 000 Ft |
Korábbi, 2024. december 9-i ideiglenes zárolási határozatban az ED arról számolt be, hogy 21,47 crore INR értékű mozgó és ingó vagyontárgyat vontak zárolás alá, ideértve földeket, lakóingatlanokat, lekötött betéteket és bankszámlákat. Az ED szerint ezek az eszközök olyan személyekhez kapcsolódnak, akiket az ügyben gyanúsítottként említettek, köztük köztisztviselőkhöz is volt utalás.
Jogkövetkezmények és további lépések
- Az ED vizsgálata folyamatban van; a hatóság további bizonyítékokat gyűjt és jogi lépéseket kezdeményez.
- A jelenlegi letartóztatás mellett a hatóság további foganatosításokra számíthat, amennyiben a bizonyítékok a PMLA szerinti pénzmosás tényét alátámasztják.
- A nyomozás rávilágít a DMF-alapok felhasználásának ellenőrzési hiányosságaira, és esetleges jogszabályi vagy adminisztratív következményekhez vezethet a tartományi és központi szinten egyaránt.
A Bróományi illetékesek és a bíróság döntései a további letartóztatásokról, vagyonelkobzásokról és a vádemelés menetéről határoznak majd. Az ügy jelentős tétje, hogy a DMF-alapok rendeltetésszerű felhasználása közvetlen hatással van a bányászat által érintett helyi közösségek szociális és infrastrukturális ellátására.
