Patna kiberbűnügyi rendőrsége három embert tartóztatott le abban az ügyben, amelyben az eddigi vizsgálat szerint mintegy 25 crore indiai rúpia összegű tranzakciót (nagyjából 1 000 000 000 Ft) vezettek át bérelt bankszámlákon. A hatóságok közlése szerint a letartóztatottak számláit csalók használták több államból érkező csalásos műveletek lebonyolítására.
Hogyan működött a hálózat
A rendőrségi közlemény alapján a gyanúsítottak – akiket a jelentés Prabhakar, Amit és Deepak néven azonosít – rendszeresen adták ki bankszámláikat harmadik személyeknek. A tranzakciónként kapott díj szerepe kritikus volt: a számlabérletért a vád szerint jellemzően 3 000–5 000 rúpia járt (ez megközelítőleg 12 000–20 000 Ft).
„Több panaszos különböző államokból tett bejelentést, ezért a vizsgálatot többirányú, interstátusos hálózatként kezeljük” – mondta DSP Sangita Kumari, a Patna Cyber Police Station vezetője, aki a nyomozás részleteit ismertette.
A nyomozás során kiderült, hogy a gyanúsítottak közül ketten online motorkerékpáros fuvarszolgáltatásban dolgoznak, amiről a hatóságok szerint a számlák megszerzése és működtetése idején is említést tettek. Ketten Patnából, a harmadik pedig Bihar Buxar járásából került előállításra.
- Letartóztatottak száma: 3
- Tranzakciók összértéke: körülbelül 25 crore indiai rúpia (kb. 1 000 000 000 Ft)
- Számlabérleti díjak: 3 000–5 000 rúpia tranzakciónként (kb. 12 000–20 000 Ft)
- Nyomozási státusz: a hálózat feltérképezése és további gyanúsítottak azonosítása folyamatban
További lépések és nemzetközi kockázat
A Patna-i kiberbűnözési rendőrség bejelentése szerint több államból érkeztek bejelentések, ezért a vizsgálatot kiterjesztették, és céljuk felkutatni a rendszer egyéb szereplőit is. A módszer – bankszámlák rövid távú bérbeadása és az átutalások gyors „mosása” – tipikus eleme a nemzetközi csalóhálózatoknak, amelyek gyakran külföldi megrendelők számára dolgoznak, illetve több pénzintézet szolgáltatásait használják ki.
A hatóságok hangsúlyozták, hogy a bűnözők gyorsan váltanak platformot és eszközt, ezért a nyomozás során a banki tranzakciók, az online platformok felhasználói adatai és a helyi CCTV-felvételek együttes elemzése szükséges. A rendőrség szerint az eljárás részét képezi a National Cyber Crime Reporting Portalon beadott feljelentések áttekintése is.
| Elem | Adat |
|---|---|
| Összes feltárt tranzakció | kb. 25 crore INR (~1 000 000 000 Ft) |
| Letartóztatottak | 3 fő (Patna 2, Buxar 1) |
| Számlabérleti díj | 3 000–5 000 INR/tranzakció (~12 000–20 000 Ft) |
A hatóságok bejelentése szerint a vizsgálat célja nem csak a pénzügyi visszaélések felderítése, hanem a hálózat egyéb tagjainak azonosítása és az ügyészség számára átadása. A rendőrség együttműködik más államok kiberbűnözés-elleni egységeivel annak érdekében, hogy a rendszer egészét feltárják, és megakadályozzák a további károkat.
A nyomozás további irányai között szerepel, hogy feltárják, miként jutottak hozzá a csalók a számlatulajdonosok adataihoz, milyen csatornákon fizették ki a számlabérletet, és voltak-e pénzmosási műveletek átkülföldi tranzakciókkal. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy bankszámlák bérbeadása bűncselekmény, és súlyos következményekkel járhat mind a bérbeadó, mind a bérlő számára.
Az ügy további fejleményeiről a hatóságok értesítik majd a nyilvánosságot, amint a vizsgálat jelentős eredményekhez jut.
