Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au dispus trimiterea în judecată a două societăţi comerciale şi a reprezentanţilor acestora, fiind acuzaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 3.343.403,59 lei. Cauza a fost înaintată spre soluţionare Tribunalului Iaşi.
Anchetatorii arată că, în perioada 28 iulie 2014 - 31 august 2018, administratorul societăţii S.C. A.S.C. S.R.L., identificat în rechizitoriu cu iniţialele A.D., ar fi înscris în evidenţele contabile şi în declaraţiile fiscale achiziţii nereale de "lemn stratificat". Facturile folosite în acest scop, în valoare totală de 10.566.016,95 lei, ar fi fost puse la dispoziţie de o altă societate, S.C. A. S.R.L., administrată de inculpata A.M., cercetată pentru complicitate.
Modul în care ar fi fost produsă frauda
Potrivit procurorilor, mecanismul investigat a constat în înregistrarea de cheltuieli şi achiziţii fictive în contabilitatea firmei A.S.C. S.R.L., pe baza facturilor emise de S.C. A. S.R.L. Prin acest artificiu fiscal, s-ar fi dedus în mod necuvenit TVA şi s-ar fi redus impozitul pe profit datorat bugetului de stat.
Din suma totală reclamată ca prejudiciu, 1.878.651,59 lei reprezintă TVA deductibil în mod ilegal, iar 1.464.752 lei reprezintă impozit pe profit nedeclarat şi nedeplat. Dosarul a fost instrumentat cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.
| Indicator | Sumă (lei) |
|---|---|
| Facturi fictive (total) | 10.566.016,95 |
| Prejudiciu total | 3.343.403,59 |
| TVA deductibil ilegal | 1.878.651,59 |
| Impozit pe profit sustras | 1.464.752 |
Context procedural şi implicaţii
Rechizitoriul a fost întocmit de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi şi trimis spre soluţionare Tribunalului Iaşi. Pe lângă răspunderea societăţilor, sunt vizate persoane fizice cu calitate de administratori, cărora li se impută rolul în organizarea şi derularea operaţiunilor contabile fictive.
Investigaţia, coordonată de Parchet, a beneficiat de sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Iaşi, evidenţiind cooperarea dintre organele judiciare şi poliţieneşti în cazurile de fraudă fiscală cu efecte majore asupra bugetului local şi central.
- Perioada investigată: 28 iulie 2014 - 31 august 2018
- Valorile facturilor fictive: 10.566.016,95 lei
- Prejudiciul reclamat: 3.343.403,59 lei (aprox. 738.920 euro)
Acest tip de practici are efecte directe asupra încasărilor fiscale şi afectează echitatea concurenţială pe piaţa locală, firma sau firmele care operează legal fiind dezavantajate în faţa celor care reduc artificial baza impozabilă.
Următorii paşi în dosar
Odată ajuns la Tribunalul Iaşi, dosarul va urma procedura penală obişnuită: administrarea probelor în faza de judecată, audieri, eventuale cereri de probatoriu suplimentar şi, ulterior, pronunţarea unei hotărâri definitive. Reţinerea vinovăţiei va conduce la consecinţe penale pentru persoanele implicate şi, posibil, la măsuri de recuperare a prejudiciului.
Parchetul nu a făcut publice detalii suplimentare privind eventuale măsuri asigurătorii dispuse în cauză sau alte persoane care ar putea fi implicate. Ancheta şi trimiterea în judecată reflectă atenţia autorităţilor judiciare şi a poliţiei economice locale pentru combaterea evaziunii fiscale, o prioritate pentru protejarea veniturilor publice.
Urmărirea penală a acestor fapte urmăreşte atât sancţionarea responsabililor, cât şi recuperarea sumelor sustrase din buget. Stabilirea răspunderii va reveni instanţei de judecată, care va analiza probele administrate şi va decide în consecinţă.
Această cauză este parte dintr-un flux mai larg de dosare privind fraude economico-financiare instrumentate în judeţul Iaşi, unde autorităţile au intensificat controalele şi cooperarea interinstituţională pentru a combate mecanismele de evitare a obligaţiilor fiscale.
