Un relevamiento incluido en la causa federal que investiga un presunto esquema de lavado de activos vinculado a la cadena Exen estimó en $2.523.133.200 la inversión realizada en seis establecimientos allanados en las provincias de Chaco y Corrientes, según informó la investigación.
Cómo se calculó la estimación
El análisis que la investigación incorporó tomó como referencia un valor de $510.000 por metro cuadrado y aplicó ese parámetro a la superficie relevada de cada local. El total de superficie considerada fue de 4.947,32 metros cuadrados. Fuentes del expediente consignaron que las cifras surgen de ese cálculo técnico; no obstante, el informe aclara que las estimaciones no acreditan por sí solas el origen ilícito de las inversiones.
Locales con mayor valuación
El establecimiento con la valuación más alta es Exen Hiper Cuchert, con una superficie de 2.541,95 m2 y una inversión estimada de $1.296.394.500, que por sí sola supera la mitad del total calculado para los seis inmuebles. En Corrientes, el relevamiento incluyó al Exen–Hotel Guaraní, con 567,18 m2 y una estimación de $289.261.800.
| Establecimiento | Superficie (m2) | Inversión estimada |
|---|---|---|
| Exen Hiper Cuchert | 2.541,95 | $1.296.394.500 |
| Exen – Hotel Guaraní (Corrientes) | 567,18 | $289.261.800 |
| Exen Las Heras | 496,81 | $253.373.100 |
| Exen Barranqueras | 493,49 | $251.679.900 |
| Sede Santiago del Estero | 427,90 | $218.229.000 |
| Avenida Arturo Illia | 419,99 | $214.194.900 |
Qué implica el relevamiento para la causa
El documento forma parte de una investigación patrimonial cuya finalidad es reconstruir el origen y el movimiento de los fondos utilizados por las personas y sociedades investigadas en la causa federal. En ese marco, el relevamiento sobre los inmuebles pretende ofrecer una dimensión económica de los activos vinculados a la cadena.
Fuentes del expediente destacaron que los valores consignados constituyen estimaciones realizadas a partir de la superficie de cada local y del valor de referencia aplicado; por tanto, esas cifras requieren comprobación adicional para establecer si hubo o no maniobras ilícitas en la génesis de las inversiones.
Elementos a considerar para el proceso judicial
- Las estimaciones se obtuvieron aplicando un valor por metro cuadrado como parámetro, sin verificar título de propiedad ni movimientos bancarios en este informe específico.
- La valuación de los inmuebles no equivale a prueba del origen del dinero; la investigación judicial debe complementar con pruebas patrimoniales y financieras.
- El expediente federal incluye allanamientos y medidas de prueba en distintas jurisdicciones, lo que amplía el alcance de la pesquisa más allá de la sola valuación inmobiliaria.
En Corrientes, la presencia del Hotel Guaraní entre los locales relevados añade un componente regional relevante: suma una porción significativa del monto total estimado y puede ser materia de pericias y verificaciones contables en las próximas etapas del expediente.
La causa federal continúa su curso y la incorporación de este relevamiento patrimonial aporta un insumo cuantitativo que los fiscales deberán contrastar con otras pruebas, como movimientos bancarios, declaraciones juradas y documentación societaria, para avanzar en la reconstrucción del circuito de fondos que investiga el Ministerio Público Fiscal.
Hasta el momento, el propio informe aclara que las cifras son estimativas y no acreditan por sí solas la procedencia ilícita de las inversiones, por lo que la investigación deberá determinar cómo se financiaron las obras y adquisiciones señaladas.
