Un megaoperativo federal realizado este viernes derivó en la imputación de siete personas y la detención de cinco de ellas en una causa por presunto lavado de activos que tiene como eje una cadena de gimnasios que funcionaba en Chaco y planeaba ampliar su presencia en Corrientes.
Alcance operativo y fuerzas intervinientes
Las medidas, ordenadas por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, se realizaron a pedido del fiscal Patricio Sabadini, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia. En total se llevaron a cabo 18 allanamientos simultáneos en domicilios y locales vinculados a los investigados.
Según las fuentes judiciales, en el operativo participaron cerca de 200 efectivos de Gendarmería Nacional, junto con 50 agentes de la Policía del Chaco y personal especializado en análisis contable e informático. También intervinieron equipos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y peritos de la unidad fiscal.
Objetos incautados y líneas de investigación
Durante las diligencias se secuestraron máquinas de gimnasio, dinero en efectivo, documentación respaldatoria de movimientos comerciales y automotores. Esos elementos serán incorporados al expediente para profundizar el análisis patrimonial y el origen de los fondos que habrían alimentado la estructura.
La hipótesis fiscal es que los locales habrían sido utilizados como pantalla para introducir bienes adquiridos con recursos de origen ilícito. En la causa, se investigan además domicilios particulares, concesionarias de automotores, escribanías y estudios contables vinculados a los presuntos organizadores.
Detenciones e imputaciones
La investigación, conforme a la información oficial, culminó con siete imputados por el delito de lavado de activos. De ese total, cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por disposición judicial, luego de que se consideraran riesgos procesales como peligro de fuga y posible entorpecimiento de la pesquisa.
Además, a cuatro de los aprehendidos se les atribuyeron los agravantes de habitualidad y organización, lo que, según la fiscalía, agrava la calificación del delito en función del modo de operación y la reiteración en el tiempo.
Lugares implicados y expansión prevista
El blanco principal del operativo fueron las sucursales de la cadena de gimnasios Exen en la provincia del Chaco: Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno. En Corrientes, los procedimientos se concentraron en el Hotel Guaraní, un lugar donde los investigados tenían planes de abrir otra sede de la firma.
| Dato | Valor |
|---|---|
| Allanamientos | 18 |
| Imputados | 7 |
| Detenidos | 5 |
| Fuerzas participantes | Gendarmería, Policía del Chaco, ARCA, peritos contables e informáticos |
Próximos pasos judiciales
El expediente quedó en manos de la Unidad Fiscal Resistencia, que continuará con las medidas de análisis contable y peritajes informáticos. Las autoridades judiciales informaron que la documentación y los elementos incautados serán sometidos a auditorías para determinar el flujo de fondos y posibles vinculaciones con otras actividades ilícitas.
Por su parte, las defensas de los imputados aún no han presentado públicamente sus argumentos; la jueza y el fiscal evaluarán en las próximas horas las medidas de prueba solicitadas por las partes y las solicitudes de prisión preventiva en caso de que se formalicen.
- Los allanamientos se concentraron en locales comerciales y viviendas, además de estudios contables y concesionarias.
- Se secuestraron bienes muebles, documentación y dinero que serán peritados.
- La investigación apunta a establecer el origen del patrimonio y si existió una operatoria habitual para blanquear fondos.
La causa continúa abierta y bajo secreto en lo que respecta a partes de la investigación, según señalaron las fuentes vinculadas al caso, mientras que la fiscalía prevé ampliar las medidas para seguir la trazabilidad de los bienes vinculados a la cadena investigada.
