O acțiune de amploare pentru documentarea unei escrocherii imobiliare, cu un prejudiciu estimat la 16.000.000 de lei, a inclus şi două descinderi în judeţul Prahova, au anunțat, miercuri, reprezentanţii Poliţiei Române. Operațiunea a fost coordonată de un procuror de caz de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și a vizat atât persoane fizice, cât și juridice implicate în schemă.
Ce s-a întâmplat
Forţele implicate în anchetă — Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) şi reprezentanţi ai inspectoratelor judeţene de poliţie din Prahova şi Ilfov — au pus în executare 19 mandate de percheziţie la domiciliile unor persoane, printre care se numără şi un avocat, precum şi la sediile sau punctele de lucru ale unor firme vizate.
De asemenea, anchetatorii au efectuat verificări la o instituţie şi la patru birouri notariale, în vederea obţinerii documentelor necesare completării probatoriului.
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare–cumpărare pentru apartamente ce urmau a fi construite în cadrul unui complex imobiliar, din Sectorul 5 București, fără a duce la bun sfârșit construcția spațiilor locative promise.”
Mecanismul infracțional reținut
Potrivit comunicatului oficial, suspectul mecanism ar fi constat în vânzarea anticipată a unor apartamente care urmau a fi construite într-un proiect imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei. Aceleași locuințe ar fi fost oferite, în unele situații, către mai mulţi cumpărători, fără ca aceştia să fie informaţi corect asupra situaţiei juridice a imobilelor sau să poată recupera banii plătiţi în avans.
Fondurile obţinute din aceste promisiuni de vânzare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăţi comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleaşi persoane, pentru ca, în final, sumele să fie retrase în numerar.
Infracțiunile investigate și recomandări pentru posibili păgubiți
Dosarul penal vizează comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave şi spălare de bani. Poliţia Română a îndemnat persoanele care se consideră prejudiciate să se adreseze organelor de urmărire penală pentru a fi informate și pentru a-și exercita drepturile procesuale.
- Număr mandate de percheziţie: 19
- Zone în care au avut loc percheziții: București (14), Prahova (2), Ilfov (2), Giurgiu (1)
- Prejudiciu estimat: 16.000.000 lei
| Localitate/zonă | Număr percheziții |
|---|---|
| București | 14 |
| Prahova | 2 |
| Ilfov | 2 |
| Giurgiu | 1 |
Impact local și aspecte practice
Două percheziţii în Prahova plasează judeţul în centrul unei anchete cu implicaţii asupra pieţei imobiliare şi încrederii persoanelor care achiziţionează locuinţe „la roşu” sau pe bază de promisiune de vânzare–cumpărare. Ancheta relevă riscurile legate de tranzacţii efectuate fără verificări prealabile ale statutului juridic al imobilelor şi ale garanţiilor contractuale.
Persoanelor care intenţionează să cumpere locuinţe în faza de proiect li se recomandă, după caz, să solicite informaţii notariale şi să verifice situaţia autorizaţiilor de construire, statutul societăţilor dezvoltatoare şi existenţa garanţiilor pentru sumele plătite în avans. În caz de suspiciuni privind un posibil prejudiciu, interesul public este să se adreseze organelor competente pentru a se declanşa verificările necesare.
Ancheta este în curs. Urmează ca autorităţile să comunice rezultatele verificărilor şi eventualele măsuri procesuale ce vor fi dispuse pe parcursul urmăririi penale.
Material realizat pe baza comunicatului Poliţiei Române şi al informaţiilor publicate de instituţiile implicate în anchetă.
