La declaración de culpabilidad formulada por Alex Saab ante una corte federal de Miami el pasado 15 de septiembre volvió a poner en foco operaciones financieras internacionales que, según autoridades ecuatorianas, transitaron por el Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) por un monto aproximado de USD 159,8 millones.
Qué admitió Saab y qué aspectos siguen bajo investigación
En su acuerdo de culpabilidad, el empresario —conocido por su relación con el gobierno venezolano— reconoció haber participado en un esquema de corrupción y lavado de activos ligado a contratos para el suministro de alimentos y medicinas al Estado venezolano, en el marco del programa CLAP. Como parte del convenio, Saab aceptó que obtuvo al menos USD 195 millones de seis contratos y se comprometió a entregar esa suma al Gobierno de Estados Unidos.
No obstante, la admisión formal realizada en Miami no equivale, según la misma comunicación judicial, a una aceptación específica sobre las transacciones investigadas en Ecuador. Es decir, la confesión corresponde a su implicación en contratos con Venezuela, pero no define de forma directa la naturaleza de las operaciones que vinculan a la empresa ecuatoriana señalada.
El caso en Ecuador y la empresa señalada
La pesquisa reactivada en Ecuador se centra en la firma Fondo Global de Construcciones (Foglocons), relacionada en distintas diligencias con Alex Saab y con su socio Álvaro Pulido. Entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, esa sociedad habría recibido, según las autoridades, cerca de USD 159,8 millones mediante registros canalizados por el SUCRE con el argumento de exportaciones desde Ecuador hacia Venezuela de estructuras y materiales prefabricados para proyectos habitacionales.
El SUCRE fue ideado como un mecanismo de compensación entre bancos centrales de países de la región que permitiera saldar obligaciones comerciales sin recurrir de forma sistemática al dólar. En la práctica, las transferencias se registran entre bancos centrales y las operaciones comerciales se compensan al interior del sistema, reduciendo la necesidad de convertir divisas en cada intercambio bilateral.
Implicaciones y dudas abiertas
La reactivación de la investigación ecuatoriana plantea interrogantes sobre la legalidad y la transparencia de algunas transacciones realizadas a través del SUCRE en esa etapa. Las autoridades de Ecuador habrían detectado inconsistencias al contrastar los registros con la documentación comercial y los bienes efectivamente exportados, lo que motivó la revisión de esos flujos.
- Alcance regional: el caso conecta operaciones en al menos tres países: Venezuela, Ecuador y Estados Unidos.
- Responsabilidad empresarial: se investiga el papel de sociedades interpuestas y documentación comercial presentada para justificar los movimientos.
- Limitaciones de la confesión: la admisión de Saab aborda contratos con Venezuela y no constituye reconocimiento directo sobre las transferencias en el SUCRE.
Datos esenciales
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Monto ligado al SUCRE | USD 159,8 millones (operaciones entre dic. 2012 y mar. 2013) |
| Monto reconocido por Saab | USD 195 millones (obtención de seis contratos; monto a entregarse al Gobierno de EE. UU.) |
| Empresa investigada en Ecuador | Fondo Global de Construcciones (Foglocons) |
Contexto y posibles repercusiones
El caso tiene varias capas: por un lado, la admisión penal en Estados Unidos refuerza la existencia de un esquema de contratación opaca y pago de comisiones en torno a contratos públicos venezolanos; por otro, la investigación ecuatoriana apunta a prácticas que podrían haber utilizado los canales de compensación regional para realizar movimientos que no se corresponden con operaciones comerciales reales.
Para los países implicados, la situación subraya la necesidad de fortalecer controles sobre mecanismos multilaterales de pago y de mejorar la coordinación entre autoridades centrales y bancos para identificar discrepancias entre soportes documentales y transferencias registradas.
La investigación en Ecuador, que corresponde a una etapa previa en la trayectoria empresarial de Saab, continúa en curso. Las diligencias buscarán precisar si las empresas vinculadas realmente exportaron los bienes declarados y si las transacciones cumplían con la normativa vigente en materia de comercio exterior y prevención del lavado de activos.
Mientras tanto, el acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos mantiene en el centro del debate regional la fiscalización de contratos públicos y el rastreo de fondos cuando las redes trascienden fronteras.
