Επιχείρηση στην πόλη και κακουργηματικές διώξεις
Σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία, όπως αναφέρει η αστυνομία, χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους» για τη διάπραξη φορολογικών απατών. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο που φέρονται να κατείχαν διευθυντικό ρόλο στην οργάνωση.
Ποινικές διώξεις και παραπομπή σε ανακριτή
Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε, κατά περίπτωση, κακουργηματική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, άμεση συνέργεια στην απάτη, λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Οι πέντε συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον 2ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν.
Μηχανισμός δράσης της οργάνωσης
Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., από τον Σεπτέμβριο του 2022 τα μέλη της οργάνωσης είχαν οργανωμένη δομή και διαρκή δράση. Το κύριο modus operandi περιλάμβανε τα εξής:
- σύσταση εταιρειών Γενικού Εμπορίου υπό τη διαχείριση «αχυρανθρώπων»,
- διενέργεια εμπορικών συναλλαγών χρησιμοποιώντας τα ΑΦΜ των εικονικών εταιρειών ώστε να μην καταβάλλεται ΦΠΑ,
- ασφάλιση ατόμων, συγγενικών και φιλικών προσώπων χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ,
- διενέργεια ενδοκοινοτικών αγορών από εταιρείες με έδρα σε άλλα κράτη‑μέλη της Ε.Ε. για τη διευκόλυνση της φοροδιαφυγής.
«Η ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ.» — ΕΛ.ΑΣ.
Οικονομικές επιπτώσεις και έκταση των οφειλών
Η αστυνομία αναφέρει ότι η συνολική ζημία προς το Δημόσιο υπερβαίνει τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, οι «αχυράνθρωποι» που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών φέρονται να οφείλουν συνολικά πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο προέρχεται τόσο από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες όσο και από ανεξόφλητες εργοδοτικές εισφορές.
| Στοιχείο | Ποσό |
|---|---|
| Ζημία προς το Δημόσιο | 2,35 εκατ. € |
| Οφειλές «αχυρανθρώπων» | 11 εκατ. € |
Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα
Η εξάρθρωση της οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη έχει διπλή σημασία για την τοπική οικονομία και την κοινωνία: αφενός αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στους θεσμούς που ελέγχουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αφετέρου φέρνει στο προσκήνιο το πρόβλημα της χρήσης εικονικών εταιρειών ως μέσου φοροαποφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η υπόθεση παραπέμφθηκε στον 2ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβιστεί το πλήρες εύρος των συναλλαγών και των συνεργασιών που εξυπηρετούσε το κύκλωμα. Το αποτέλεσμα των περαιτέρω ερευνών και των δικαστικών διαδικασιών θα καθορίσει και τις επόμενες ενέργειες για την ανάκτηση τυχόν απωλειών του Δημοσίου.
Η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη διαρκούς εποπτείας των εμπορικών δραστηριοτήτων και της αυστηρής εφαρμογής των κανόνων φορολόγησης και ασφάλισης, ειδικά σε μεγάλο αστικό κέντρο όπως η Θεσσαλονίκη, όπου η οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ευρύτερες επιπτώσεις σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
