Procurori și polițiști la zeci de adrese în ancheta privind un complex din Sectorul 5
Autoritățile au derulat percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova într-un dosar penal ce vizează fraude imobiliare cu un prejudiciu estimat la aproximativ 16 milioane lei. Ancheta, condusă de procurori, a cuprins 19 mandate de percheziție, dintre care 14 în municipiul București.
Potrivit comunicatului Parchetului, verificările au fost efectuate la domiciliile unor persoane fizice — inclusiv administratori ai unor societăți comerciale — precum și la sediile mai multor persoane juridice, printre care societăți comerciale şi instituţii financiare nebancare. De asemenea, anchetatorii au efectuat verificări la o instituție și la patru birouri notariale pentru obținerea documentelor necesare probatoriului.
| Localitate | Număr de percheziții |
|---|---|
| București | 14 |
| Ilfov | 2 |
| Giurgiu | 1 |
| Prahova | 2 |
Schema investigată: promisiuni succesive și circuit de plăți
Anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar situat în Sectorul 5 al Capitalei. Lucrările la locuințele promise nu ar fi fost finalizate, iar în anumite cazuri aceleași unități locative ar fi fost oferite simultan mai multor cumpărători, fără ca aceștia să fie informați despre starea juridică reală a imobilelor.
Procurorii mai arată că sumele plătite drept avansuri ar fi fost transferate succesiv prin conturile unor firme interpuşe, controlate în fapt de aceleași persoane, iar apoi retrase în numerar în interesul celor cercetați. În funcție de probele administrate, ancheta poate conduce la schimbări ale încadrării juridice și la propuneri de măsuri preventive.
Măsuri probatorii și prezumția de nevinovăție
Parchetul a subliniat că percheziția domiciliară a fost folosită ca procedeu probatoriu destinat strângerii probelor necesare soluționării cauzei. Instituția a reamintit principiul de drept conform căruia persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
„Percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu destinat descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei și nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.”
Aspecte practice pentru potențialii cumpărători
Documentele ridicate de anchetatori vizează, potrivit Parchetului, înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea avea legătură cu faptele cercetate. În contextul reclamat de procurori, cumpărătorii care au plătit avansuri pentru locuinţe în complexul vizat ar trebui să verifice situaţia juridică a contractelor şi a garanţiilor primite, să solicite copii ale înregistrărilor contabile şi ale trace-urilor de plată şi, dacă este cazul, să sesizeze organul de urmărire penală sau instituţiile abilitate pentru protecţia consumatorilor.
Următorii paşi în anchetă
După finalizarea perchezițiilor şi analizarea documentelor ridicate, procurorii vor decide asupra măsurilor legale ce se impun, în funcţie de probele administrate. Acestea pot merge de la dispunerea unor expertize şi până la propuneri de arestare preventivă sau control judiciar pentru persoanele implicate, dacă probele justifică astfel de măsuri.
- Număr mandate: 19
- Prejudiciu estimat: aproximativ 16 milioane lei
- Zone vizate: Bucureşti (Sectorul 5), Ilfov, Giurgiu, Prahova
Ancheta rămâne în curs, iar autorităţile îşi propun să centralizeze probele pentru a stabili cu exactitate rolurile fiecărei persoane şi fluxurile financiare folosite. Cercetările vizează atât faptele de natură patrimonială, cât şi eventualele infracţiuni conexe privind spălarea banilor sau înşelăciunea în domeniul imobiliar.
Reporter pe teren, am urmărit detaliile disponibile în comunicatul Parchetului și actualizez informațiile pe măsură ce instituțiile emit noi precizări sau probe suplimentare vor fi făcute publice.
