Operación conjunta en Lorca contra una trama que suplantaba la identidad de empresas
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en Lorca un grupo presuntamente dedicado a la suplantación de empresas para estafar a proveedores de material de climatización, electricidad y otros suministros industriales. La investigación, desarrollada en el marco de las pesquisas denominadas «Daifum» y «Cuper», se ha saldado con la detención de dos hombres de 27 y 46 años y ha permitido identificar múltiples afectaciones en varias provincias.
Según fuentes policiales, los arrestados utilizaban la denominación social, el CIF, domicilios, documentación mercantil y correos electrónicos creados ad hoc para hacerse pasar por mercantiles legítimas. Con esos medios solicitaban presupuestos y formalizaban pedidos a crédito sin intención de abonar las mercancías, aprovechando además lugares industriales o zonas apartadas para la entrega.
Ámbito y cuantía del fraude
La investigación ha detectado hasta el momento 14 empresas afectadas en las provincias de Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia y Navarra. El fraude consumado supera los 66.000 euros, mientras que las tentativas de estafa investigadas están valoradas en más de 84.000 euros. Entre los hechos destacados figura un pedido de equipos de climatización por un valor aproximado de 62.000 euros que fue frustrado antes de que la mercancía llegara a entregarse.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Empresas afectadas | 14 |
| Provincias implicadas | 5 (Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia, Navarra) |
| Fraude consumado | +66.000 € |
| Intentos de estafa | +84.000 € |
| Detenidos | 2 (27 y 46 años) |
Modo de actuación y detenciones
Las comunicaciones y la documentación falsa permitían a los investigados solicitar y recibir material —climatización, calefacción y material eléctrico— con entrega en polígonos industriales o zonas apartadas para dificultar su localización. En algunos casos, los supuestos receptores de la mercancía modificaban el punto de entrega poco antes de la recepción.
«Los investigados utilizaban la denominación social, el CIF, el domicilio, documentación mercantil y correos electrónicos creados para hacerse pasar por empresas legítimas»
La operación se inició en abril de 2026, cuando la Guardia Civil detectó el uso fraudulento de la identidad de una empresa en Alicante. A partir de ese hallazgo y de denuncias posteriores —la Policía Nacional recibió varias en Murcia relacionadas con la suplantación de una mercantil de Molina de Segura y otra en Valencia— se logró conectar los hechos y localizar la trama hasta Lorca.
El dispositivo policial se desplegó el pasado 28 de julio en una zona industrial, culminando con la detención de dos varones. Uno de los detenidos, que en el momento de su arresto era reclamado por la Justicia, ingresó en prisión provisional tras ser detenido cuando intentaba huir.
Impacto local y recomendaciones
La aparición de este tipo de tramas en Lorca subraya la necesidad de extremar las comprobaciones por parte de proveedores y empresas a la hora de verificar la identidad de sus clientes corporativos, especialmente en pedidos a crédito y entregas en locales no habituales. Las autoridades recuerdan la importancia de contrastar datos como el CIF y la documentación mercantil y, en caso de sospecha, denunciar ante los cuerpos policiales competentes.
- Verificar documentación mercantil y CIF antes de aceptar pedidos a crédito.
- Evitar entregas en ubicaciones no habituales sin comprobación previa.
- Denunciar cualquier indicio de suplantación a Policía Nacional o Guardia Civil.
La investigación continúa abierta para esclarecer la posible implicación de más personas y localizar el destino final de las mercancías obtenidas fraudulentamente.
