İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada, daha önce tutuklanan şüpheliye yönelik mali hareketler incelenmeye devam ediyor. Son aşamada, kamuoyuna yansıyan mali kayıtlar doğrultusunda iki kişi daha gözaltına alındı.
İncelemelerde tespit edilen büyük transferler
Soruşturma kapsamında yapılan mali analizde, tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına yönelik ve Türkiye içinde gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri öne çıktı. Buna göre:
- Selim Dağbaşı tarafından, Yarız'ın İsviçre hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde gönderildiği belirtilen 14 milyon 500 bin dolar tutarında işlem tespit edildi.
- Hamza Kablan tarafından ise 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin TL aktarıldığı belirlendi.
"14 MİLYON 500 BİN DOLAR GÖNDERDİĞİ TESPİT EDİLDİ"
Bu tespitlerin ardından yetkililer, adı geçen Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan'ı gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında mali hareketlere ilişkin incelemeler sürüyor.
Gözaltı sayısı artıyor; liste yayımlandı
Söz konusu iki yeni gözaltıyla birlikte, soruşturmada toplam gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Resmî kayıtlarda yer alan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin isimleri şöyle sıralandı:
| Adı Soyadı | Görevi / Not |
|---|---|
| Berkan Gülen | Satış Müdürü |
| Celal Yarız | |
| Furkan Baki | Bilgisayar Teknisyeni |
| Halil İbrahim Ege | Muhasebe Yetkilisi |
| İlhan Aygün | |
| İlhan | İlaç AŞ Yetkilisi |
| İsmail Ege | Kuasay AŞ Yetkilisi |
| Lütfi Çetinel | |
| Mehmet Erbey | |
| Mehmet Yıldırım | |
| Murat Keçeci | Vitrin Kuyumcusu |
| Salih Can Bülbül | BSO Şirketi Yetkilisi |
| Samet Çetinel | Satış Danışmanı |
| Uğur Akkafa | |
| Ramazan Erbey | |
| Selçuk Kahya | Yazılımcı |
| Selim Dağbaşı | |
| Hamza Kablan |
Yayımlanan listede farklı sektörlerden çalışan ve çeşitli pozisyonlarda bulunan çok sayıda isim yer alıyor. Adı geçen kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı bürosunca yürütülen sorgulama ve delil toplama faaliyetleri devam ediyor.
Olası etkiler ve soruşturmanın seyri
Gözaltılar ve kayıtaltına alınan transfer tutarları, soruşturmanın hem Türkiye içi hem de uluslararası banka hareketlerini kapsadığını gösteriyor. Bu tür çok tutarlı transferler, mali denetim ve kara para aklama ile mücadele çerçevesinde kritik öneme sahip bulunuyor. Resmî makamların incelemeleri tamamladıkça, bankacılık kayıtları, muhabir hesap hareketleri ve uluslararası ödeme zincirleri ayrıntılı şekilde değerlendirilerek ek işlemler gündeme gelebilir.
Soruşturmayı yürüten Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, mevcut gözaltı ve tespitlere ilişkin delil değerlendirmesini sürdürdüğünü açıkladı. İlgili ifade ve belge incelemelerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın bir sonraki adımları hakkında resmi açıklama yapılması bekleniyor.
Bu gelişme, finansal piyasalarda ve kurumların iç kontrol mekanizmalarında kara para aklama ve terör finansmanı risklerine karşı yürütülen denetimlerin nasıl uygulandığını gösteren güncel bir örnek niteliği taşıyor. Yetkililerin soruşturmayı sonuçlandırması, hem hukuki süreç hem de finansal sistem güvenliği açısından belirleyici olacak.
