La Guardia Civil, con apoyo de Europol, ha desmantelado en Algeciras una estructura dedicada al presunto blanqueo de capitales vinculada a la organización criminal asociada a los hermanos José Carlos y Antonio Jesús Sánchez Castro. La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras, se ha saldado con 44 detenidos, 12 ingresos en prisión provisional y 18 registros domiciliarios practicados en varias provincias.
Modalidades del esquema presuntamente empleado
Según las actuaciones policiales, la red habría ocultado beneficios por más de 8,6 millones de euros procedentes del tráfico internacional de cocaína. Los investigadores han detectado el uso de un entramado de sociedades instrumentales sin actividad económica real —algunas sin empleados y con domicilios ficticios— que funcionaban como canales para desplazar fondos y dificultar su trazabilidad.
«Sociedades instrumentales sin actividad real»
Las maniobras detectadas habrían incluido transferencias entre cuentas destinadas a fraccionar operaciones, préstamos no devueltos simulados, facturación ficticia y movimientos internacionales sin justificación comercial. Además, se han detectado operaciones con criptoactivos empleadas para aumentar la opacidad del origen de los fondos.
Pago de fianzas y bloqueo de bienes
Uno de los hechos relevantes señalados por la investigación es la localización de más de 3 millones de euros que, presuntamente, se destinaron al pago de fianzas judiciales para facilitar la puesta en libertad provisional de integrantes de la organización, según las pesquisas sobre la operativa financiera utilizada.
- Detenciones: 44 personas
- Prisiones provisionales: 12 ingresos
- Registros domiciliarios: 18 en varias provincias
- Fondos presuntamente blanqueados: más de 8,6 millones de euros
- Fianzas abonadas con fondos presuntos ilícitos: más de 3 millones de euros
El juzgado competente ha adoptado medidas cautelares sobre los bienes relacionados con la investigación, acordando el bloqueo de cuentas y el aseguramiento de empresas, inmuebles y vehículos vinculados a la red. En algunos relatos de la actuación se indican concretos bloqueos y prohibiciones de disposición sobre múltiples cuentas, sociedades, inmuebles y automóviles, con el objetivo de impedir la disposición de los activos mientras continúa la instrucción.
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Detenidos | 44 |
| Ingresos en prisión provisional | 12 |
| Fondos presuntamente blanqueados | 8,6 millones € |
| Fianzas abonadas | más de 3 millones € |
| Registros domiciliarios | 18 |
Impacto local y judicial
La operación, denominada «Omnis», pone el foco en la capacidad de organizaciones delictivas para reproducir circuitos financieros complejos desde Algeciras hacia otras plazas, aprovechando entidades mercantiles aparentemente legales para blanquear los beneficios del tráfico internacional de drogas. Para la ciudad y la comarca del Campo de Gibraltar, esta actuación policial representa un golpe a la infraestructura económica que habría facilitado el funcionamiento de una red criminal con alcance transnacional.
Las diligencias, que continúan abiertas, permitirán a la autoridad judicial profundizar en la identificación de los responsables de las sociedades instrumentalizadas, de las personas que actuaban como administradores de fachada y de las rutas por las que circuló el dinero. La colaboración con Europol y el trabajo de las unidades especializadas de la Guardia Civil han sido claves para coordinar arrestos, registros y medidas cautelares en distintas provincias.
Las consecuencias económicas y penales de la operación se irán conociendo conforme avance la instrucción y se practiquen nuevas actuaciones policiales y judiciales. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen el dispositivo para asegurar los bienes intervenidos y evitar la dispersión de los fondos vinculados a la investigación.
La operación «Omnis» se suma a otras investigaciones previas contra la organización de los hermanos Sánchez Castro que han tenido repercusión en el Campo de Gibraltar, una zona donde las autoridades han multiplicado en los últimos años los esfuerzos para desarticular las estructuras financieras que sostienen el narcotráfico.
