A Suprema Corte das Ilhas Cayman determinou a liquidação definitiva da holding Titan Capital, empresa ligada a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master. A medida foi tomada no âmbito de apurações que identificaram movimentações financeiras sob suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo o banco.
Medida e efeitos imediatos
Com a decisão colegiada, a Justiça das Ilhas Cayman nomeou liquidantes para administrar o encerramento das atividades e a apuração dos ativos da empresa. A liquidação impede que antigos diretores e proprietários mantenham acesso a contas e ao patrimônio da holding, abrindo caminho para medidas de recuperação e eventual transferência de bens para credores ou para o Estado, conforme o ordenamento jurídico local.
- Bloqueio de bens: os bens da Titan já haviam sido bloqueados pelo Banco Central no Brasil, em março.
- Transferências identificadas: o Coaf apontou remessas equivalentes a R$ 700 milhões entre janeiro e julho de 2025, por meio de cotas de fundos do Banco Master para a holding.
- Criminalidade financeira: a Polícia Federal e o Coaf consideram a Titan parte de um esquema de lavagem de dinheiro que envolve o Master.
Implications internacionais e cooperação jurídica
Fontes consultadas indicam que a liquidação pode permitir o alcance de ativos da holding em outros países, incluindo jurisdições consideradas paraísos fiscais, por meio de acordos de cooperação jurídica internacional. A atuação coordenada entre autoridades brasileiras e estrangeiras é frequente em investigações que envolvem estruturas empresariais off‑shore e transferências transnacionais.
| Item | Detalhe |
|---|---|
| Valor identificado pelo Coaf | R$ 700 milhões (janeiro a julho de 2025) |
| Medida no Brasil | Bloqueio de bens realizado pelo Banco Central (março) |
| Desdobramento societário | Constituição de nova empresa denominada Titan Capital no Reino Unido (abril) |
Contexto e antecedentes
A Titan ganhou visibilidade pela sua operação de alto padrão na avenida Faria Lima, em São Paulo, ocupando dois andares de um imóvel conhecido como o "prédio da baleia", com cerca de 4.000 metros quadrados e acesso privativo até o heliponto. A exposição imobiliária e a estrutura societária atraíram atenção após a deflagração das investigações que envolveram o Banco Master.
Segundo apuração, além do bloqueio no Brasil, foi registrada a criação de uma nova empresa com nome similar no Reino Unido no mês de abril, movimento que costuma ser observado em estruturas que buscam migrar ativos ou reconfigurar participações societárias durante investigações.
Posicionamento da defesa
“A defesa de Vorcaro, preso pela segunda vez em março, disse que não vai se manifestar sobre o caso.”
A nota divulgada à imprensa indicou que os defensores optaram por não comentar o processo em curso. A negativa de manifestação não altera, contudo, as medidas judiciais em andamento tanto nas Ilhas Cayman quanto no Brasil, onde órgãos reguladores e de investigação seguem atuando.
A liquidação da Titan nas Ilhas Cayman soma-se a outros passos processuais que podem interferir na tramitação de ações civis e criminais correlatas, inclusive no alcance de bens no exterior. A cooperação jurídica internacional, envolvendo troca de informações e solicitação de medidas executórias, será determinante para a efetividade do bloqueio e para a eventual recuperação de ativos vinculados às investigações.
O caso permanece sujeito ao princípio da presunção de inocência, e o avanço das medidas dependerá de decisões judiciais futuras e de diligências das autoridades competentes no Brasil e no exterior.
